¿Quiénes son los uruguayos involucrados en "Panama Papers"?

¿Quiénes son los uruguayos involucrados en "Panama Papers"?

    Uruguay se encuentra entre los 10 países en donde operan más intermediarios de la firma panameña desde su fundación, una actividad que no es ilegal. Además, ocupa la posición número siete de intermediarios activos para establecer las sociedades offshore, con 5.174. ¿Qué políticos, empresarios, deportistas y empresas se encuentran vinculadas al escándalo? Enterate en el siguiente interactivo:

    ¿Quiénes son los uruguayos involucrados en los “Panamá Papers”?

    Uruguay se encuentra entre los 10 países en donde operan más intermediarios de la firma panameña desde su fundación, una actividad que no es ilegal, mientras que también ocupa la posición número siete de intermediarios activos para establecer las sociedades offshore, con 5.174. ¿Qué políticos, empresarios, deportistas y empresas uruguayas se encuentran vinculadas a los Papeles de Panamá? Enterate en el siguiente interactivo.

    ¿Quiénes son los empresarios involucrados?

    Según publica el Semanario Búsqueda, estos son los nombres de los involucrados:
     
    • Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa, con una sociedad registrada en Panamá.
    • El excatedrático de Derecho Financiero de la Universidad de la República, José Luis Shaw
    • Alfredo Kaplan, fundador y director del estudio contable Kaplan.
    • Juan Carlos Deicas, fundador de la Bodega Juanicó, y su hijo Fernando Deicas, tienen una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por su sigla en inglés). 
    • El abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, es beneficiario de dos sociedades en las BVI. 
    • Pedro Konrad, excorredor de Bolsa y fundador de Konrad & Asociados, también es beneficiario de una sociedad alojada en BVI.
    • El agente bursátil Víctor Paullier Pereira.
    • El ingeniero y empresario Nicolás Jodal y el empresario Marcel Gerwer, esposo de la senadora Verónica Alonso, beneficiarios de sociedades anónimas registradas en esa jurisdicción.
    • Luis Eduardo Cardoso, Isabel Cardoso, Pablo Cardoso y Adolfo Cardoso tuvieron una sociedad registrada en Panamá.
     
    Accionistas de sociedades offshore:
    • El contador Julio Szafrán, que se encargó de administrar el holding de empresas panameñas del empresario Francisco Casal, tiene acciones en una sociedad en Seychelles.
    • El empresario Pablo Montaldo, expresidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
    • La empresaria Cecilia Pombo, tienen acciones en sociedades alojadas en las BVI. 
    • Jodal y su socio Breogan Gonda, fundadores de GeneXus, también son accionistas de compañías registradas en las BVI.
    • Máximo Fernández, propietario de la industria pesquera Fripur —que entró en concurso en 2014—.
    • Martín Secco, presidente ejecutivo de los frigoríficos en Uruguay del grupo Marfrig.
    • Uno de los directores de la automotora Julio César Lestido, Javier Luis Lestido.
    • Germán Vecino, socio de Posadas, Posadas & Vecino.
    • Nicolás Juan, socio de Guyer & Regules, tienen acciones en sociedades registradas en las Bahamas.
    • Konrad también figura como accionista en varias offshore en las Bahamas y las BVI.
    • Eduardo Kohn, vicepresidente ejecutivo de B’nai B’rith Uruguay, figura como dueño de una compañía en BVI.
    • El rematador rural Romualdo Rodríguez tiene acciones en una sociedad allí.
    • Ricardo Zerbino, ministro de Economía del primer gobierno del expresidente Julio María Sanguinetti.
    • El exdirector del Banco Hipotecario en la primera administración del Frente Amplio, Elbio Scarone.
    • El corredor Paullier tienen acciones en sociedades en BVI.
    • El empresario inmobiliario Daniel Weiss, de Weiss Sztryk Weiss.
    • El presidente de Zonamérica, Orlando Dovat.
    • Figuran además como accionistas de compañías en Panamá el empresario textil Moisés Maman, los empresarios Francisco Ravecca, Esteban Pino y también el contador Kaplan, informa Búsqueda.
    • Los corredores de Bolsa Federico Araújo, Ignacio Vilaseca, Pablo Fuchsberger, Jorge di Matteo, Eduardo Maiorano  y Federico Rebagliatti.
    • El consultor económico Michele Santo, tiene acciones en sociedades registradas en las BVI.

    ¿Quiénes son los políticos involucrados?

    • El director del Plan Ceibal, Miguel Brechner, está vinculado a una sociedad registrada en las BVI. El jerarca tiene el poder general de esa offshore y sus hijos y esposa son los accionistas.
    • Familiares del exministro de Economía colorado Isaac Alfie tienen acciones en una sociedad en BVI. 
    • El exsenador del Partido Nacional, Francisco Gallinal, aparece como beneficiario de una sociedad panameña.
    • El líder del Partido de la Concertación, Edgardo Novick, aparece como director de al menos una sociedad anónima, Arko Managment, con sede en Seychelles.
    • El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aparece vinculado a la empresa Portmar Invest Group SA, que años atrás fue centro de notas periodísticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a través de esa sociedad. Bordaberry emitió un comunicado el martes 5 afirmando que “nunca” fue propietario de “sociedad alguna constituida en Panamá”, ni utilizó una “sociedad de ese tipo”.

    ¿Quiénes son los deportistas involucrados?

    • El exdirigente Eugenio Figueredo tenía varias compañías constituidas por MF, a través de los servicios del estudio J.P. Damiani & Asociados.
    • También las sociedades anónimas del contratista de fútbol Francisco Casal que fueron investigadas por la DGI por presunta evasión de impuestos, fueron adquiridas a la firma MF.
    • Los tres exfutbolistas Paolo Montero, Ricardo Canals y Gustavo Méndez compraron una sociedad anónima con sede en Seychelles a fines de 2012.
    • El futbolista Diego Forlán también está en los registros de MF.
    • También Lionel Messi, que está acusado por la Justicia española de evasión de impuestos, recurrió a Uruguay para adquirir sociedades de la panameña MF. Es dueño de una sociedad panameña offshore llamada Mega Star Enterprises INC, constituida a través de los servicios del estudio uruguayo Abreu, Abreu & Ferres.

    ¿Cuáles son las empresas involucradas?

    los intermediarios uruguayos que más han utilizado sus servicios -con 50 o más sociedades anónimas constituidas por el bufete:
    •  Hoslynd SA (407 sociedades activas y 195 inactivas)
    • J.P. Damiani & Asociados  (211 y 157 respectivamente)
    • Estudio Víctor Paullier & Cía (183 y 133)
    • Gonary SA (48 y 35)
    • Estudio Cr. Abasolo (33 y 21)
    • María Noel Otero Perroni, socia del estudio Otero & Asociados (29 y 24)
    • El estudio Cr. Caterina Gómez Lagas (59 y 13)
    • Zolkwer y Asoc. (35 y 18)
    • World Business Commercial Corp (34 y 37)
    • Fides Capital (61 y 30)
    • GC Corp. Ltda, (58 y 12)
    • BGL Asesores Legales y Fiscales (8 y 43)
    • Estudio Dix-Kohlsdrof (50 y 2)
    • Global Developers Corp. (83 activas)
    • Ruben  Weiszman & Asociados (59 inactivas)
    • Guyer & Regules (1 y 63)
    • Bright Side SA (71 y 142)
    • Estudio Dr. Raúl Doldán Amarelli (25 y 68)
    • DCA Contadores & Asociados (54 y 19)
    • Estudio Lussich Torrendell (23 y 29)
    • Estudio Daniel Pérez Blanco (43 y 50)
    • Rodríguez Teodoro y Asociados (72 y 102)
     
     
    Otras firmas alojadas en Uruguay que trabajan con MF pero no llegan a la media centena de compañías:
    • Konrad & Asociados (28 sociedades activas y 16 inactivas)
    • PricewaterhouseCoopers International Business Services Ltda. (14 y 31)
    • Atlantic Tower S.A. (24 y 20)
    • Ferrere Abogados (24 y 25)
     

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