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Fútbol y lavado

Fútbol y lavado
Eduardo Ache/Juan Pedro Damiani

El pasado domingo, el periodista Jorge Lanata reveló un complejo entramado de empresas y giros bancarios que permitieron sacar 500 millones de dólares desde Argentina hacia lugares tan disímiles como Seycheles, Nevada, Gran Bretaña, Andorra, Croacia, China, Ucrania y Uruguay.

Eso ocurrió en el transcurso de varios años y también cuando el gobierno de Cristina Kirchner prohibió sacar dólares al exterior.

En todos los casos la “empresa madre” es Aldyne Limitada con sede en las Islas Seychelles. En tanto la operativa principal estaba a cargo de Helvetic Service Group, empresa que es propietaria de centenares de bienes muebles e inmuebles en Argentina y alguno en Uruguay.

Tanto con Aldyne como con Helvetic está vinculado el Estudio de Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol, según lo reveló Búsqueda el 7 de abril pasado (ver link), uno de los medios integrante del Consorcio Internacional de Periodistas que investiga los “Panama Papers”.

Además una de las instituciones bancarias con sede en Uruguay que recibió y desvió parte del dinero fue la Banca Privada de Andorra, ubicada en el World Trade Center de Montevideo. Este banco fue denunciado por autoridades de EE.UU. como “uno de los mayores lavadores de dinero del mundo”.

Acá el Banco Central la había multado en el 2010. Cerró en el 2011 pero siguió su operativa como Noswey SA Asesores de Inversión. El BCU canceló la inscripción de esta sociedad anónima en el Registro del Mercado de Valores en octubre de 2014.

Hasta el 2011 la filial uruguaya del Banco de Andorra estaba presidida por Eduardo Ache, ex presidente de Nacional y luego Vicepresidente de la AUF.

Nota de Búsqueda sobre Damiani y Fonseca 

Nota de El Observador sobre Eduardo Ache

La columna de Carlos Peláez

 

Comentarios

  • Juan Manuel Abalde

    El problema de toda esta corrupción ligada a uruguay es producto de dale que va. Total a la gente no le importa. La sociedad uruguaya est+a enfrascada en poder sobrevivir y todos somos culpables de dejar hacer a tantos políticos ,empresarios,dirigentes del futbol . La corrupción en uruguay es detectable con solo mirar. Por eso cuando jorge lanata comenzó un ciclo de "los intocables" le pegaaron un zapatazo atrás y listo. Son poquísimos periodistas de investigación que se animan a opinar o informar de algo aquí. Solo basta mirar los titulares de los diarios para darse cuenta la basura que nos muestran

  • sebas bide

    Los mismo sospechosos de siempre, no seria bueno meterlos presos de una vez, y nos dejamos de joder.

    • Pocholo Liandro Gastellú Morales

      Sebas, no se puede, esta gente está incrustada en todos los ámbitos de la república, tienen una red de amigos en todos los resortes del poder que comandan este país desde lo no institucional, manejan la justicia como un chicle porque son amigos de los grandes académicos de la universidad que tienen sus estudios que generan jurisprudencia y que les dan y les dieron siempre letra a los parlamentarios (que son ellos mismos o sus amigos) para que crearan las leyes y la constitución misma para que los ampare, son amigos de todos los medios algunos de ellos son los propios medios, de los grandes empresarios, de los grandes lobbys del dinero, son gente improductiva que muerde dinero sucio de eso viven, no producen nada solamente muerden y bastante, lo único que producen es pobreza. Es feo pero es queso dijo un paisano y estaba mascando jabón

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